近年来，荥经县毒品犯罪频发，相关职能单位虽然加大了打击力度，但毒品犯罪屡打不绝，毒品再犯、重复犯情况较突出。县检察院深入分析产生上述情况的原因，发现该县毒品犯罪与洗钱活动相互交织渗透，涉毒人员获取高额利润后往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益，规避司法机关对其经济基础的打击，为毒品再犯、重复犯创造了条件。为有效遏制涉毒洗钱犯罪上升势头，县检察院加强与其他职能单位的协作，积极探索打击涉毒洗钱犯罪的协作机制。去年，县检察院加强与县公安局、人行荥经县支行、县法院的协作配合，成功办理了陈某某涉毒洗钱案，取得了明显协作成效，积累了办案经验。今年6月初，县检察院在提前介入胡某某等14人涉毒案时，加强与县公安局、人行荥经县支行的协作，共同研判案件中存在的洗钱犯罪线索，县公安局依据研判结果对涉嫌“自洗钱”的胡某某、涉嫌“他洗钱”的何某立案侦查，该案系刑法修正案（十一）施行后荥经县首例洗钱案，目前正在审查起诉中。
近日，为将良好的协作措施制度化，县检察院牵头与县法院、县公安局、人行荥经县支行相关负责人召开联席会，共同研究建立惩处涉毒洗钱犯罪协作机制，就线索研判、“行刑衔接”、定期联席会、案件咨询、宣传培训等达成协作意见。9月3日，四家正式会签了《关于加强协作共同惩治涉毒洗钱犯罪的协作机制》。该机制的主要内容包括五个方面：一是在县检察院成立专门的涉毒洗钱犯罪线索研判中心，由县检察院、县法院、县公安局和人行荥经县支行四家各指派分管领导1名和业务骨干1名组成，主要职责是对全县涉毒犯罪案件中是否存在洗钱犯罪线索进行梳理、分析、研判和分流，通过研判形成的意见，作为打击涉毒洗钱犯罪的重要参考依据。二是加强惩处涉毒洗钱行政执法与刑事司法无缝衔接，明确四家在办理涉毒洗钱犯罪过程中的具体职责，以及相互协作配合内容。三是建立信息互通的联席会制度，通报各家在打击涉毒领域洗钱犯罪的情况，提出进一步加强协作配合的措施和办法，对重大、疑难、复杂的涉毒洗钱案件进行个案研究，定期联席会议由四家轮流召集。四是建立案件咨询制度，明确人行荥经县支行在行政执法中，发现可能涉嫌刑事犯罪或者案件重大疑难复杂时，就刑事案件立案追诉标准、证据的固定和保全、定性及处罚、程序合法性审查等问题，可以向司法机关咨询。司法机关在案件侦查、审查起诉或审判过程中，可以就专业性问题向人行荥经县支行咨询。五是强化宣传引导和业务培训，四家应加强宣传协作，联合开展惩处涉毒洗钱犯罪宣传，提升公众拒毒防毒和反洗钱意识，司法机关要结合已判决的典型案例，以案释法，回应社会关切。四家要加强同堂培训，召集反涉毒洗钱条线上的职工共同学习相关政策、法律和法规，统一执法、司法认识，提升反涉毒洗钱能力。
